Informazioni Commerciali
Report Persona
E' un documento che fornisce informazioni approfondite su un individuo, a differenza della visura camerale o dei report impresa che si concentrano sulle aziende. Questi report sono strumenti utili per la valutazione dell'affidabilità e della reputazione di una persona fisica, sia in ambito professionale che personale.
Il contenuto di un Report Persona include le seguenti categorie di informazioni:
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Dati Anagrafici e Identificativi
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Nome, cognome, data e luogo di nascita
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Codice Fiscale
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Residenza e domicilio
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Beni Immobili dettagli su proprietà immobiliari, come case, terreni, e altri beni iscritti nei registri immobiliari (visure catastali e ipotecarie).
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Eventuali Protesti e Pregiudizievoli informazioni su protesti levati (assegni, cambiali), pignoramenti, ipoteche giudiziali, fallimenti personali o altre procedure concorsuali.
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Partecipazioni Societarie se la persona detiene quote o azioni in società, il report indica le relative partecipazioni e il ruolo ricoperto (socio, amministratore, ecc.).
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Informazioni Professionali e aziendali ruoli attuali e passati in aziende (amministratore, consigliere, sindaco, ecc.)
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Partecipazioni in imprese
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Eventuali cariche in albi professionali o associazioni
Report Impresa
Forniscono in tempo reale un quadro informativo dettagliato su ogni impresa italiana attraverso la raccolta e l'analisi approfondita dei dati ufficiali relativi:
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all'impresa
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ai suoi soci
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agli esponenti
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alle aziende partecipate
Completano il rapporto informazioni economico finanziarie e verifica di eventuali eventi negativi valorizzati dal sistema di scoring che ne analizza l'effettivo grado di rilevanza​
Report Rating e Fido
La visura camerale ordinaria è un documento rilasciato dalla Camera di Commercio che riporta informazioni di base su un'impresa, come la denominazione, la sede legale, la partita IVA, il codice fiscale, la forma giuridica, l'oggetto sociale, l'attività economica, i dati anagrafici dei soci e degli amministratori.
La visura camerale ordinaria riporta le seguenti informazioni:
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Dati identificativi dell'impresa: denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, forma giuridica, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese.
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Dati anagrafici dei soci e degli amministratori: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, carica ricoperta.
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Informazioni sull'attività economica: oggetto sociale, attività economica esercitata.
Report Estero
La visura camerale storica è un documento rilasciato dalla Camera di Commercio che riporta informazioni di base su un'impresa, come la denominazione, la sede legale, la partita IVA, il codice fiscale, la forma giuridica, l'oggetto sociale, l'attività economica, i dati anagrafici dei soci e degli amministratori, nonché le modifiche che l'impresa ha subito nel tempo.
La visura camerale storica riporta le seguenti informazioni:
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Dati identificativi dell'impresa: denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, forma giuridica, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese.
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Dati anagrafici dei soci e degli amministratori: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, carica ricoperta.
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Informazioni sull'attività economica: oggetto sociale, attività economica esercitata.
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Informazioni sulle modifiche: data, tipo di modifica, descrizione della modifica.
Le modifiche che possono essere riportate nella visura camerale storica includono:
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Variazioni della denominazione sociale
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Variazioni della sede legale
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Variazioni della forma giuridica
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Variazioni dell'oggetto sociale
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Variazioni della compagine sociale
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Fusioni
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Scissioni
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Trasferimenti di azienda
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Provvedimenti di fallimento o concordato preventivo
Gruppi Societari
La visura camerale ordinaria è un documento rilasciato dalla Camera di Commercio che riporta informazioni di base su un'impresa, come la denominazione, la sede legale, la partita IVA, il codice fiscale, la forma giuridica, l'oggetto sociale, l'attività economica, i dati anagrafici dei soci e degli amministratori.
La visura camerale ordinaria riporta le seguenti informazioni:
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Dati identificativi dell'impresa: denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, forma giuridica, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese.
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Dati anagrafici dei soci e degli amministratori: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, carica ricoperta.
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Informazioni sull'attività economica: oggetto sociale, attività economica esercitata.
Report Titolare Effettivo
Il report sul titolare effettivo è un documento che identifica la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica o ne è beneficiaria. Questo report è importante per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. In Italia, le aziende e altri enti giuridici sono tenuti a comunicare i dati del loro titolare effettivo al Registro delle Imprese.
Chi è il titolare effettivo?
Il titolare effettivo è la persona fisica che:
- possiede o controlla direttamente o indirettamente una percentuale significativa del capitale o dei diritti di voto (solitamente oltre il 25%).
- esercita un controllo o un'influenza dominante sull'entità, anche senza una partecipazione azionaria diretta.
In assenza di titolari effettivi individuati con i criteri precedenti, è la persona fisica che ricopre cariche di amministrazione o direzione